Global Certificate in KYC/AML for Retail Businesses
-- ViewingNowThe Global Certificate in KYC/AML for Retail Businesses is a comprehensive course that equips learners with essential skills to excel in the ever-evolving regulatory landscape. This course highlights the importance of Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance in retail businesses, emphasizing the necessity of robust KYC/AML programs to prevent financial crimes, protect customer assets, and maintain a strong reputation.
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Students enrolled
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รber diesen Kurs
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bei 2-3 Stunden pro Woche
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Kursdetails
โข Introduction to KYC/AML for Retail Businesses
โข Understanding Regulatory Requirements for KYC/AML Compliance
โข Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD)
โข Risk-Based Approach to KYC/AML in Retail Businesses
โข KYC/AML Policies and Procedures for Retail Businesses
โข Customer Identification Program (CIP) and Customer Identity Verification
โข Ongoing Monitoring and Reporting of Suspicious Transactions
โข Record Keeping and Audit Requirements for KYC/AML
โข Sanctions Screening and Fraud Prevention in Retail Businesses
Karriereweg
Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verstรคndnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschlieรen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs fรผr Zugรคnglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fรคhigkeiten fรผr die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergรคnzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
Warum Menschen uns fรผr ihre Karriere wรคhlen
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Hรคufig gestellte Fragen
Kursgebรผhr
- 3-4 Stunden pro Woche
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- 2-3 Stunden pro Woche
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